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Documentation Index

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Use this file to discover all available pages before exploring further.

Utilice el Módulo Midaz para visualizar, crear y monitorear Transacciones a través de una interfaz visual. La página de Transacciones proporciona una vista centralizada de todos los movimientos financieros en su Ledger, permitiéndole rastrear saldos, verificar operaciones y crear nuevas transacciones sin escribir código.
Para detalles técnicos sobre estructuras de transacciones, contabilidad de partida doble, transacciones N:N e integración con API, consulte la documentación de referencia de Transacciones.

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Acceso a la página de Transacciones

Para abrir la página de Transacciones, seleccione la opción Transactions en el menú lateral izquierdo. La página de Transacciones muestra una tabla con todas las Transacciones en su Ledger.
Si no tiene ninguna Transacción, la lista aparecerá vacía con un mensaje para crear su primera transacción.

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Acciones disponibles

Desde la página de Transacciones, usted puede:

Crear una Transacción

Registrar un nuevo movimiento de Activos entre Cuentas

Consultar detalles de Transacción

Ver información completa de la transacción y operaciones

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Estado de las transacciones

Las transacciones en Midaz tienen los siguientes estados:
  • APPROVED - La transacción fue procesada y registrada exitosamente
  • CANCELED - La transacción fue cancelada (si la cancelación es compatible)
Una vez que una transacción es aprobada, no puede ser modificada ni eliminada. Esto garantiza la integridad de sus registros financieros.

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Casos de uso comunes

Una transacción básica que mueve fondos de una cuenta a otra:
  • Origen: Cuenta corriente del cliente (débito $100)
  • Destino: Cuenta del comerciante (crédito $100)
  • Un solo origen, un solo destino, montos iguales
Una transacción que divide fondos entre múltiples destinos:
  • Origen: Cuenta del cliente (débito $103)
  • Destinos:
    • Cuenta del comerciante (crédito $100)
    • Cuenta de cobro de tarifas (crédito $3)
  • Un solo origen, múltiples destinos
Múltiples orígenes financiando un solo destino:
  • Orígenes:
    • Cuenta primaria (débito $500)
    • Cuenta secundaria (débito $300)
  • Destino: Cuenta del proveedor (crédito $800)
  • Múltiples orígenes, un solo destino
Múltiples orígenes y destinos en una sola transacción:
  • Orígenes:
    • Cliente A (débito $200)
    • Cliente B (débito $300)
  • Destinos:
    • Cuenta del proveedor (crédito $450)
    • Cuenta de impuestos (crédito $50)
  • Múltiples orígenes, múltiples destinos

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Mejores prácticas

1

Use descripciones de transacción descriptivas

Incluya descripciones significativas que expliquen el propósito de cada transacción. Esto ayuda con la auditoría y la resolución de problemas.
2

Verifique los saldos de las cuentas antes de realizar transacciones

Asegúrese de que las cuentas de origen tengan saldo suficiente antes de crear transacciones para evitar rechazos.
3

Use metadatos para el contexto de integración

Almacene IDs de referencia externos, números de pedido u otros identificadores del sistema en los metadatos de la transacción para trazabilidad.
4

Agrupe operaciones relacionadas de manera lógica

Cuando sea posible, combine transferencias relacionadas en una sola transacción en lugar de múltiples transacciones separadas.
5

Revise las transacciones antes de confirmar

Verifique las cuentas de origen, cuentas de destino y montos antes de enviar. Las transacciones no pueden editarse después de su creación.

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Integración con Accounting Routes

Las transacciones pueden validarse contra Accounting Routes antes de ser procesadas. Las Accounting Routes definen reglas sobre qué cuentas pueden realizar transacciones entre sí, proporcionando una capa adicional de control sobre sus operaciones financieras.