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Lerian SRC es el servicio de Lerian para BC Protege+, un sistema de BACEN. Tu institución consulta BC Protege+ antes de abrir una cuenta y antes de cambiar la titularidad de una relación existente. BC Protege+ responde si la persona o la empresa tiene una restricción activa. Lerian SRC intercambia mensajes con BACEN por la RSFN, a través de IBM MQ. Envía cada consulta como un mensaje SRC0001. BACEN responde con un mensaje SRC0001R1, o rechaza la consulta con un mensaje SRC0001E. La API es asíncrona. Lerian SRC acepta una consulta con 202 y el estado pending. pending es un estado normal. Lees el resultado después, desde la API o desde un evento.

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Qué hace y qué no hace Lerian SRC

Lerian SRC hace:
  • Verifica cada solicitud antes de enviar algo a BACEN. Verifica los dígitos verificadores del CPF o del CNPJ, el tipo de documento, los tipos de protección y la motivación.
  • Almacena cada consulta aceptada antes de enviarla a BACEN.
  • Envía la consulta de nuevo, dentro de un presupuesto de intentos, cuando un envío falla o BACEN da un rechazo transitorio.
  • Asocia cada respuesta y cada rechazo de BACEN con su consulta, y almacena el veredicto de BACEN para cada tipo de protección.
  • Conserva el código de rechazo de BACEN tal como BACEN lo envió.
  • Guarda el registro de la institución que tu institución presenta después de una consulta con una restricción activa.
  • Mantiene una pista de evidencias para cada consulta.
  • Abre un caso de operador para cada situación que tu back office debe ver, como un mensaje que Lerian SRC se negó a enviar.
  • Publica un evento cuando acepta una consulta, y cuando la consulta se completa o falla.
Lerian SRC no hace:
  • Decidir sobre la cuenta. Lerian SRC registra el veredicto de BACEN y el registro que presenta tu institución. No aprueba, no bloquea y no puntúa un contrato.
  • Presentar un registro de la institución por su cuenta. Tu institución presenta cada registro a través de la API.
  • Conectarse a Midaz. Tus sistemas llaman a Lerian SRC y actúan según el resultado.
  • Atender a varias instituciones desde un despliegue. Un despliegue atiende a una institución. Un cliente con varias instituciones ejecuta un despliegue para cada una.

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A quién sirve

Lerian SRC sirve a instituciones supervisadas que consultan BC Protege+ antes de abrir una cuenta o de cambiar la titularidad de una relación existente. Tus sistemas de onboarding y de KYC crean consultas y leen sus resultados. Tu back office lee las consultas y la pista de evidencias, presenta los registros de la institución y atiende los casos de operador.

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Glosario

Consulta también Mensajería nativa e interfaces de socios.