Antes de comenzar
Decide si el Titular es un registro Individual o Corporate. El tipo seleccionado controla qué campos de identidad y registro aparecen en el formulario.
Crear el Titular
Se abrirá una ventana donde puedes elegir el tipo de holder que deseas crear.
- Si seleccionas Individual (Persona Natural), serás redirigido a la página New Holder, donde puedes especificar la información del individuo.
- Si seleccionas Corporate (Persona Jurídica), serás redirigido a la página New Holder, donde puedes especificar la información de la empresa.
Sigue las instrucciones en pantalla para completar toda la información necesaria y haz clic en Save.
Guía de campos
Individual
Basic Information| Campo | Qué ingresar | Ejemplo |
|---|---|---|
| External ID | ID opcional de tu CRM, core banking, KYC o sistema de clientes. | customer_123 |
| Holder type | Campo de solo lectura que indica el tipo de Titular. | Individual |
| Name | Nombre completo del Titular. | John Doe |
| Document | Identificación fiscal, identificación nacional o número de registro de la empresa según lo requiera tu operación. | 12345678900 |
| Campo | Qué ingresar | Ejemplo |
|---|---|---|
| Primary Email | Correo principal usado para contactar al Titular. | john.doe@example.com |
| Secondary Email | Correo alternativo usado para contactar al Titular. | john.doe2@example.com |
| Mobile Phone | Número de teléfono de contacto, incluido el código de país o área cuando sea necesario. | +5511999999999 |
| Other Phone | Número de teléfono alternativo, incluido el código de país o área cuando sea necesario. | +551188888888 |
| Campo | Qué ingresar | Ejemplo |
|---|---|---|
| Address Line 1 | Nombre de la calle y número del edificio. | Rua Botucatu 10 |
| Address Line 2 | Detalles adicionales de la dirección, por ejemplo, número de apartamento o suite. | Casa B |
| Zip Code | Código postal. | 04023060 |
| City | Ciudad donde se ubica la dirección. | São Paulo |
| State | Estado, provincia o región. | SP |
| Country | Código de país de dos letras (ISO 3166-1 alpha-2). | BR |
| Campo | Qué ingresar | Ejemplo |
|---|---|---|
| Favorite Name | Apodo o nombre preferido. | Johnny |
| Social Name | Nombre social, si difiere del nombre legal. | Johnny Doe |
| Gender | Identidad de género de la persona. | Male |
| Birth Date | Fecha de nacimiento en formato mm/dd/yyyy. | 12-01-1990 |
| Civil Status | Estado civil — por ejemplo: Soltero, Casado o Divorciado. | Married |
| Nationality | Nacionalidad, por ejemplo, brasileña. | Brazilian |
| Mother’s Name | Nombre completo de la madre. | Jane Doe |
| Father’s Name | Nombre completo del padre. | Richard Doe |
| Status | Estado actual de la persona en el sistema. | Active |
| Campo | Qué ingresar | Ejemplo |
|---|---|---|
| Key | Nombre opcional de campo para clasificación o integración. | kycStatus |
| Value | Valor para la clave de metadatos. | approved |
Corporate
Basic Information| Campo | Qué ingresar | Ejemplo |
|---|---|---|
| External ID | ID opcional de tu CRM, core banking, KYC o sistema de clientes. | company_123 |
| Type | Campo de solo lectura que indica el tipo de Titular. | Legal Person |
| Name | Nombre de la empresa en el sistema. | ACME |
| Document | Identificación fiscal, identificación nacional o número de registro de la empresa según lo requiera tu operación. | 59014899000183 |
| Campo | Qué ingresar | Ejemplo |
|---|---|---|
| Primary Email | Correo principal usado para contactar a la empresa. | acme@example.com |
| Secondary Email | Correo alternativo usado para contactar al Titular. | acme2@example.com |
| Mobile Phone | Número de teléfono de contacto, incluido el código de país o área cuando sea necesario. | +5511999999999 |
| Other Phone | Número de teléfono alternativo, incluido el código de país o área cuando sea necesario. | +551188888888 |
| Campo | Qué ingresar | Ejemplo |
|---|---|---|
| Address Line 1 | Nombre de la calle y número del edificio. | Rua Silva 100 |
| Address Line 2 | Detalles adicionales de la dirección, por ejemplo, número de apartamento o suite. | Cj 12 |
| Zip Code | Código postal. | 04013060 |
| City | Ciudad donde se ubica la dirección. | São Paulo |
| State | Estado, provincia o región. | SP |
| Country | Código de país de dos letras (ISO 3166-1 alpha-2). | BR |
| Campo | Qué ingresar | Ejemplo |
|---|---|---|
| Trade Name | Nombre comercial registrado de la empresa, si aplica. | ACME BR |
| Activity | Tipo de negocio o actividad que realiza la empresa. | Electronic devices development |
| Legal Type | Estructura legal de la empresa. | Limited Liability |
| Founding Date | Fecha en que se constituyó la empresa. | 01-01-2010 |
| Company Size | Clasificación de tamaño de la empresa. | Medium |
| Status | Estado actual de la persona en el sistema. | Active |
| Representative Name | Nombre del representante legal. | Jane Doe |
| Representative Document | Número de documento del representante legal. | 43522116992 |
| Representative Email | Correo electrónico del representante legal. | janedoe@corporate.com |
| Role | Rol del representante legal dentro de la empresa. | CFO |
| Campo | Qué ingresar | Ejemplo |
|---|---|---|
| Key | Nombre opcional de campo para clasificación o integración. | kycStatus |
| Value | Valor para la clave de metadatos. | approved |
Próximos pasos
Después de crear el Titular, crea una Cuenta Alias para conectar al Titular con una Cuenta del ledger de Midaz en Crear una Cuenta Alias.