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Use o Midaz Module para gerenciar as Contas Alias. As Contas Alias criam o vínculo entre os Titulares e as contas do ledger do Midaz. Elas adicionam contexto de negócio, como números de conta bancária e detalhes da instituição financeira.

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O que são Contas Alias?

Uma Conta Alias conecta um Titular (pessoa física ou empresa) a uma conta específica do ledger do Midaz. No Midaz Module, cada conta alias armazena:
  • Identificação da conta - ID do banco, agência, conta e tipo
  • Referência do titular - Vínculo com o titular associado (Pessoa Física ou Jurídica)
  • Vínculo com a conta do ledger - Conexão com a conta subjacente do Midaz
  • Detalhes bancários - Data de abertura, IBAN, código do país e o Documento do Participante, em Regulatório
  • Metadados personalizados - Campos adicionais para necessidades de integração e específicas de negócio
As Contas Alias permitem manter as informações de conta voltadas ao cliente separadas do ledger transacional. Isso oferece suporte a cenários multibanco e integração com sistemas externos. Para detalhes técnicos sobre os recursos de CRM subjacentes, consulte a página Visão Geral do CRM.

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Acessando a página de Contas Alias

Para abrir a página Contas Alias, selecione a opção Alias na seção Contas do menu lateral esquerdo. A página Contas Alias exibe uma tabela com todas as Contas Alias do seu sistema, incluindo:
  • Nome do Titular - O nome do titular associado
  • ID do Titular - O identificador do titular associado
  • ID da Conta - O identificador da conta do ledger vinculada
  • Ledger - O ledger ao qual a conta vinculada pertence
  • Tipo - Classificação da conta (checking, savings etc.)
  • Ações - As ações disponíveis para cada conta alias
Se você não tiver nenhuma Conta Alias, a lista aparece vazia, com uma sugestão para criar a sua primeira conta alias.

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Ações disponíveis

Na página Contas Alias, você pode:

Criar uma Conta Alias

Vincule um titular a uma conta do ledger do Midaz com detalhes bancários

Editar uma Conta Alias

Atualize as informações da conta e os detalhes financeiros

Excluir uma Conta Alias

Remova o vínculo entre um titular e uma conta do ledger

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Casos de uso comuns

Quando um cliente abre uma conta:
  1. Crie um Titular com as informações do cliente (Pessoa Física ou Jurídica)
  2. Crie uma Conta Alias vinculando o titular a uma conta do ledger do Midaz
  3. Adicione os detalhes bancários (ID do banco, agência, conta, tipo)
  4. O cliente já pode transacionar usando o número de conta bancária familiar a ele
Quando os clientes têm contas em várias instituições:
  • Crie várias Contas Alias para o mesmo Titular
  • Cada conta alias referencia uma conta diferente do ledger do Midaz
  • Rastreie números de conta e relacionamentos bancários diferentes
  • Mantenha uma separação clara entre os relacionamentos institucionais
Ao integrar com sistemas bancários externos:
  • Use Contas Alias para mapear números de conta externos para contas internas do ledger
  • Armazene identificadores regulatórios, como o Documento do Participante
  • Mantenha metadados para campos específicos de integração
  • Sincronize as mudanças de status entre os sistemas

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Boas práticas

1

Crie os titulares antes das contas alias

Sempre crie o registro do Titular primeiro e só depois crie as Contas Alias para vinculá-los às contas do ledger.
2

Use uma numeração de conta consistente

Siga os padrões de numeração de conta da sua instituição ao criar contas alias, para evitar confusão e problemas de integração.
3

Mantenha os detalhes da instituição financeira precisos

Confirme que os IDs do banco e os outros detalhes bancários estão corretos, para o roteamento correto de pagamentos e a compliance regulatória.
4

Documente os relacionamentos entre contas

Use metadados para armazenar contexto adicional sobre os relacionamentos entre contas, especialmente em cenários multibanco ou de integração.
5

Gerencie o status adequadamente

Atualize o status da conta alias para refletir mudanças no relacionamento da conta (ativo, inativo, encerrado).