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O Lerian SRC é o serviço da Lerian para o BC Protege+, um sistema do BACEN. Sua instituição consulta o BC Protege+ antes de abrir uma conta e antes de mudar a titularidade de um relacionamento existente. O BC Protege+ responde se a pessoa ou a empresa tem uma restrição ativa. O Lerian SRC troca mensagens com o BACEN pela RSFN, por meio do IBM MQ. Ele envia cada consulta como uma mensagem SRC0001. O BACEN responde com uma mensagem SRC0001R1, ou rejeita a consulta com uma mensagem SRC0001E. A API é assíncrona. O Lerian SRC aceita uma consulta com 202 e o status pending. pending é um estado normal. Você lê o resultado depois, pela API ou por um evento.

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O que o Lerian SRC faz e não faz

O Lerian SRC faz:
  • Verifica cada requisição antes de enviar qualquer coisa ao BACEN. Ele verifica os dígitos verificadores do CPF ou do CNPJ, o tipo de documento, os tipos de proteção e a motivação.
  • Armazena cada consulta aceita antes de enviá-la ao BACEN.
  • Envia a consulta de novo, dentro de um orçamento de tentativas, quando um envio falha ou o BACEN dá uma rejeição transitória.
  • Associa cada resposta e cada rejeição do BACEN à sua consulta, e armazena o veredito do BACEN para cada tipo de proteção.
  • Mantém o código de rejeição do BACEN como o BACEN o enviou.
  • Guarda o registro da instituição que sua instituição envia depois de uma consulta com uma restrição ativa.
  • Mantém uma trilha de evidências para cada consulta.
  • Abre um caso de operador para cada situação que o seu back office deve ver, como uma mensagem que o Lerian SRC se recusou a enviar.
  • Publica um evento quando aceita uma consulta, e quando a consulta é concluída ou falha.
O Lerian SRC não faz:
  • Decidir sobre a conta. O Lerian SRC registra o veredito do BACEN e o registro que sua instituição envia. Ele não aprova, não bloqueia e não pontua um contrato.
  • Enviar um registro da instituição por conta própria. Sua instituição envia cada registro pela API.
  • Conectar-se ao Midaz. Seus sistemas chamam o Lerian SRC e agem conforme o resultado.
  • Atender várias instituições a partir de um deploy. Um deploy atende uma instituição. Um cliente com várias instituições roda um deploy para cada uma.

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Quem ele atende

O Lerian SRC atende instituições supervisionadas que consultam o BC Protege+ antes de abrir uma conta ou de mudar a titularidade de um relacionamento existente. Seus sistemas de onboarding e de KYC criam consultas e leem os resultados delas. Seu back office lê as consultas e a trilha de evidências, envia os registros da instituição e trata os casos de operador.

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Glossário

Veja também Mensageria nativa e interfaces de parceiros.